Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании/принявшие участие в собрании:
Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N _____
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"_____________" (далее - "Общество")
______________________________
(место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества
Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества - скачать в текстовом формате
Новости бизнеса
ЕС помешает Греции при строительстве «Турецкого потока»
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 18:54:34 +0300
Афины не смогут привлечь финансирование Москвы на строительство участка газопровода Турецкий поток. Причина в том, что ЕС как крупнейший кредитор Греции накладывает ограничения на оформление ею новых кредитов. Об этом сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак, передает Интерфакс.
«Уралвагонзавод» попросил госгарантии на сумму до 60 млрд рублей
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 19:26:12 +0300
Гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко сообщил в понедельник, 25 мая, что предприятие попросило госгарантии на сумму до 60 млрд рублей, передает Интерфакс. Решение по этому вопросу должно быть принято до 1 июня.
Путин: Россия занимает второе место на рынке вооружений после США
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 15:39:00 +0300
Россия уверенно занимает второе место в списке мировых лидеров по поставкам вооружений, военной техники, и это, конечно, серьезное достижение на таком сложном и динамично развивающемся рынке, — сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.
Правительство вдвое увеличило число субсидируемых авиамаршрутов в Крым
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 13:42:03 +0300
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении числа городов, которым предоставят субсидии за счет федерального бюджета для установления авиасообщения с Крымом.
Большинство работающих с Visa банков перешли на процессинг НСПК
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 16:57:00 +0300
Все 76 российских банков, работающих с Visa, по состоянию на 25 мая полностью перевели обработку транзакций в промышленном режиме на процессинг Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сегодня сообщила пресс-служба НСПК. Банки, работающие с MasterCard, сделали это еще раньше.
Комаров: на совещании у Путина обсуждался первый пуск на «Восточном»
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 14:06:00 +0300
На совещании у президента РФ Владимира Путина обсуждалась готовность к проведению первого пуска на Восточном, а также строительство 2-й очереди, проекты по Ангаре, сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.
Россельхознадзор проверит Литву на случай отмены эмбарго
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 14:45:00 +0300
Россельхознадзор начал проверки предприятий Литвы на случай отмены продовольственного эмбарго. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Юлию Трофимову. Специалисты Россельхознадзора выехали со своими белорусскими коллегами в Литву для проверки двух предприятий.
Счетная палата вернула миллиард
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 23 May 2015 00:39:00 +0300
Депутаты намерены увеличить возвратные возможности госаудиторов Счетная палата (СП) в прошлом году способствовала возвращению в бюджет около 1 млрд руб. Об этом ее председатель Татьяна Голикова сообщила вчера в ходе отчета перед Госдумой.
Зарплаты чиновников в Крыму повысят на 2 млрд рублей
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 15:24:18 +0300
Как сообщает в понедельник, 25 мая, корреспондент информационного агентства ИТАР-ТАСС, в российском правительстве рассматривают в настоящее время актуальный вопрос относительно повышения зарплат крымским чиновникам. Журналистам рассказал об этом сегодня руководитель Крыма Сергей Аксенов.
Производители молока получат субсидии на 6,2 миллиарда рублей
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 07:24:00 +0300
Кабинет министров поддержит регионы деньгами, чтобы те стали производить больше молока сами. Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении более чем 6,2 миллиарда рублей на нужды молочной отрасли в глубинке.
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 14:31:24 +0300
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал американцев активно использовать возможности приватизации и приобретать компании в энергетическом секторе, сообщает пресс-служба украинского кабмина.
Решение по доступу к шельфу частных компаний примут до августа
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 14:17:00 +0300
Решение по допуску частных компаний к шельфу будет принято в течение двух месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, отвечающий в правительстве за тему недропользования.
ЦБ опустил курс евро ниже 55 рублей
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 14:36:00 +0300
Курс евро упал на 80,31 копейки - до 54,74 рубля, курс доллара вырос на 7,12 копейки - до 49,86 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась на 32,22 копейки - до 52,06 рубля.
Власти Москвы не будут привлекать заключенных на стройки ЧМ-2018
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 17:40:47 +0300
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что возведение спортивных и инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в городе идет в плановом режиме.
Банк «Возрождение» решил объединиться с Абсолют банком
Образец- Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества: 25 May 2015 09:11:00 +0300
Совет директоров банка Возрождение в пятницу одобрил оферту об объединении с Абсолют банком, пишут газеты Коммерсант и Ведомости со ссылкой на источники. Глава совета директоров банка Возрождение и владелец 19,7% его акций Отар Маргания подтвердил, что вопрос был рассмотрен и одобрен.
Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества <1> "_____________" (далее - "Общество") ______________________________ (место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.
Образец регламента общего собрания акционеров открытого акционерного общества
Составление документов, регламент общих собраний акционеров, образец регламента общих собраний АО, компетенция общих собраний акционеров, созыв общих собраний АО, протокол общих собраний
Регламент общих собраний акционеров открытого акционерного общества (ОАО)
1. Преамбула
1.1. Этот Регламент разработан на основании Закона Украины, устава открытого акционерного общества __________ (далее - АО). Регламент определяет порядок подготовки, созыва, проведения и принятия решений общих собраний акционеров (далее - общие собрания).
1.2. Если в процессе подготовки, созыв и проведение общин собраний возникнут отношения, не урегулированные этим Регламентом, то к этим отношениям должны применяться нормы действующего законодательства и устава АО, и эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не причиняли вред АО в целом и каждому акционеру в частности. После выявления таких отношений в этот Регламент должны быть внесены соответствующие смены или дополнение.
2. Общие положения
2.1. Общие собрания являются высшим органом управления АО.
2.2. В общих собраниях имеют право участвовать все его акционеры независимо от количества и класса акций, владельцами которых они являются.
2.3. Участвовать в общих собраниях с правом совещательного голоса могут и члены исполнительных органов, которые не являются акционерами.
3. Компетенция общих собраний
3.1. Общие собрания как высший орган АО вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности АО.
3.2. К исключительной компетенции общих собраний относятся:
3.2.1. Определение основных направлений деятельности АО и утверждение его планов и отчетов об их выполнении.
3.2.2. Внесение изменений в устав АО.
3.2.3. Назначение и отзыв членов наблюдательного совета АО.
3.2.4. Назначение и отзыв членов правления и ревизионной комиссии АО.
3.2.5. Утверждение годовых результатов деятельности АО, включая его дочерние предприятия, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков.
3.2.6. Создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств АО, утверждение их уставов и положений о них.
3.2.7. Вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц АО.
3.2.8. Утверждение правил процедуры и других внутренних документов АО, определение его организационной структуры.
3.2.9. Разрешение вопроса о приобретении АО акций, которые выпускаются им.
3.2.10. Определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов и представительств.
3.2.11. Утверждение договоров (соглашений), заключенных на сумму, превышающую указанную в уставе АО.
3.2.12. Принятие решений о прекращении деятельности АО, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
3.3. Общие собрания могут отнести к своей исключительной компетенции также другие вопросы. При принятии такого решения вносятся соответствующие изменения в устав АО и этот Регламент.
3.4. Решением общих собраний выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции собраний, может быть возложено на наблюдательный совет и правление АО.
4. Созыв общих собраний
4.1. Очередные общие собрания созываются, как правило, один раз в год. Общие собрания собираются по местонахождению АО или в другом месте, указанном в сообщении о созыве общих собраний.
4.2. Общие собрания созываются по решению правления АО, принятым простым большинством голосов.
4.3. Внеочередные общие собрания созываются правлением АО по собственной инициативе в случае неплатежеспособности АО, а также при наличии обстоятельств, указанных в уставе АО, и в любом другом случае, если этого требуют интересы АО в целом, а также по требованию наблюдательного совета АО или ревизионной комиссии АО.
4.4. Акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, имеют право требовать созыва внеочередных общих собраний в любое время и по любому поводу. Если в течение 20 дней правление АО не выполнило указанное требование, акционеры вправе сами созывать общие собрания.
4.5. Не позже чем за 45 дней до даты созыва общего собрания правления АО публикует в трех центральных средствах массовой информации, которые распространяются на всей территории проживания акционеров АО, сообщение, в котором указываются дата, время и место проведения общего собрания, а также вопросы, которые включены в порядок дня. Держатели именных акций уведомляются о проведении общин собраний персонально рекомендованным письмом, курьером или телефаксом.
4.6. Если в порядок дня собраний включен вопрос об изменении размера уставного фонда АО, в сообщении о проведении собраний, кроме сведений, указанных в п.4.5 этого Регламента, должны содержаться:
мотивы, способ и минимальный размер увеличения или уменьшения уставного фонда
проект изменений устава АО, связанных с увеличением или уменьшением уставного фонда
данные о количестве акций, которые выпускаются дополнительно или изымаются, и их общая стоимость
сведения о новой нарицательной стоимости акций
права акционеров во время дополнительного выпуска акций или их изъятие
дата начала и окончания подписки на акции, которые выпускаются дополнительно, или их изъятие
порядок возмещения владельцам акций убытков, связанных с изменениями уставного фонда
4.7. Внеочередные общие собрания созываются правлением в порядке, определенном п.4.5 этого Регламента, при этом сообщение об их созыве должно быть сделано не раньше, чем за 15 дней до даты проведения общих собраний и не позже чем через 10 дней после принятия правлением такого решения.
4.8. Если созыв внеочередных общих собраний требовали акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, и правление не выполнило их требование в течение 20 дней, акционеры праве сами созывать внеочередные общие собрания соблюдением порядка сообщения акционерам, изложенного в п.4.7 этого Регламента. При этом подготовку общих собраний может осуществлять организационный комитет, избранный акционерами, которые созывают внеочередное общее собрание
4.9. В случае, если собрание созывается не правлением АО, а акционерами, которые владеют в совокупности 20 процентами голосов, АО выплачивает все расходы, связанные с информированием всех акционеров, а также предоставляет списки акционеров и их адреса.
5. Подготовка общих собраний
5.1. Вся работа по подготовке и созыву общих собраний проводится правлением АО и избранными им рабочими органами последующих общих собраний - мандатной комиссией и секретариатом.
5.2. После принятия решения о созыве очередного общего собрания и предварительного определения порядка дня правление сообщает акционерам АО о будущем собрании в порядке, предусмотренном п. 4.5 этого Регламента.
5.3. Не позже чем за 40 дней до дня проведения общего собрания акционеры, которые владеют в совокупности более 10 процентами голосов, могут требовать включения дополнительных вопросов в порядок дня.
5.4. Правление АО готовит проекты решений по вопросам порядка дня общих собраний.
5.5. К началу работы общих собраний акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с порядком дня общих собраний.
5.6. Общие собрания не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не включены в порядок дня.
6. Участие акционеров в общих собраниях
6.1. Акционеры участвуют в общих собраниях лично или через своих представителей.
6.2. Представителями могут выступать другие акционеры или третьи лица, являющиеся не акционерами АО.
6.3. Представители действуют на основании письменных доверенностей, которые подтверждают их полномочия на общих собраниях. Доверенности физических лиц удостоверяются нотариально, юридических лиц - печатью соответствующего юридического лица.
6.4. Один акционер (представитель акционера) может представлять интересы акционеров, которые владеют в совокупности не более чем 10 процентами голосов.
6.5. Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Акционер имеет право в любое время отзывать или заменить своего представителя на общих собраниях.
6.6. Перед началом общих собраний мандатная комиссия, назначенная правлением АО, проводит регистрацию акционеров (их представителей), которые прибыли на собрание, с указанием количества голосов, которые имеет каждый из участников собрания. Одновременно проверяются полномочия представителей акционеров.
6.7. Каждому акционеру (представителю) во время регистрации выдается карточка указанием количества голосов, которые ему принадлежат.
7. Проведение общих собраний
7.1. Общие собрания открывает председатель наблюдательного совета АО, после чего председатель мандатной комиссии докладывает о наличии кворума на собрании.
7.2. Общие собрания выбирают председателя собрания и секретариат (секретаря) собрания. Решение относительно кандидатур принимается простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в собрании.
7.3. Председатель общего собрания:
руководит работой собрания
объявляет вопросы порядка дня и предоставляет слово выступающим
проводит голосование по вопросам порядка дня собрания и объявляет итоги голосования.
7.4. Секретариат (секретарь) общего собрания ведет протокол собрания.
7.5. Для подведения итогов голосования общие собрания выбирают счетную комиссию.
7.6. Итоги голосования по вопросам порядка дня общих собраний подсчитываются членами счетной комиссии, о чем составляются соответствующие протоколы.
7.7. Для подготовки решения общих собраний выбирается редакционная комиссия.
8. Принятие решений общим собранием
8.1. Общие собрания признаются правомочными принимать решение, если в них участвуют акционеры (представители акционеров), которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов.
8.2. Голосование на общих собраниях проводится по принципу: 1 акция - 1 голос.
8.3. Большинством (3/4) голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях, принимаются решения по таким вопросам:
8.3.1. Изменение устава АО.
8.3.2. Принятие решения о прекращении деятельности АО.
8.3.3. Образование дочерних предприятий, филиалов и представительств АО и прекращение их деятельности.
8.4. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях. В случае, если за и против решения, которое голосуется, подано равное количество голосов, такое решение считается отклоненным. Это правило не применяется во время выборов должностных лиц АО.
8.5. Общие собрания вправе давать обязательные для выполнения поручения органам управления и контроля АО и должностным лицам АО. Выполнение этих поручений контролируется наблюдательным сонетом АО. О выполнении поручений председатель правления докладывает на последующих общих собраниях.
8.6. Решения общих собраний, принятые с соблюдением требований этого Регламента, являются обязательными для всех акционеров АО, включая тех, кто не принимал участия в собраниях, и всех органов и должностных лиц АО.
9. Протокол общих собраний
9.1. Ход общих собраний и принятые ими решения, включая итоги голосования по каждому вопросу, оформляются протоколом собраний, ведение которого обеспечивается секретариатом (секретарем) собраний. По решению общих собраний протокол собраний может быть удостоверен нотариально.
9.2. Акционеры, которые участвовали в общих собраниях и не согласны с их решениями, могут заявить отдельное мнение, которое заносится в протокол собраний.
9.3. Протокол общего собрания подписывают председатель собрания и секретарь собрания.
9.4. Председатель собрания и секретарь собрания несут персональную ответственность за достоверность сведений, которые внесены в протокол общего собрания.
9.5. Заверенные копии протокола общего собрания и приложения к нему должны быть окончательно оформлены в срок не больше пяти рабочих дней с дня проведения собрания.
9.6. Копии протокола или заверенные выписки из него должны быть в любое время предоставлены по требованию любого акционера за плату, размер которой устанавливается правлением АО.
9.7. Протоколы общих собраний и все приложения к ним сохраняются в правлении АО в течение всего времени деятельности АО.
9.8. Секретарь правления АО несет персональную ответственность за сохранение протоколов собраний.
10. Повторные общие собрания
10.1. Если общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума (согласно п.6.2 этому Регламенту), то правление АО должно созывать повторное общее собрание с тем самым порядком дня.
10.2. Повторные общие собрания должны быть подготовлены и проведены с соблюдением порядка, установленного этим Регламентом.
10.3. В сообщении о повторных общих собраниях порядок дня может не излагаться, но обязательно должно содержаться указание на то, что это собрание является повторным.
