Присутствовали Учредители Общества с ограниченной ответственностью _____________ (далее - Общество):
ФИО Учредителя - 1 (год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:)
ФИО Участник -2 ( год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:)
ФИО директора - (год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:)
Председатель собрания: ___________
Секретарь собрания: ______________
Избраны единогласно
Повестка собрания:
О создании Общества с ограниченной ответственностью _____________. Утверждение наименования Общества и местонахождения Общества
Утверждение Устава Общества
Согласование Договора об учреждении Общества и его подписание
Формирование уставного капитала Общества. О распределении долей между учредителям
Назначение директора
Утверждение эскиза печати Общества. Назначение ответственного за хранение и использование печати
Назначение ответственного по вопросу государственной регистрации.
1. Создать в г.Калининград Общество с ограниченной ответственностью _____________.
Утвердить:
а) полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью _____________ ,
б) сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО _____________
в) полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company ________________
г) сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC _________
2. Утвердить Устав Общества.
3. Подписать Договор об учреждении Общества.
4. Сформировать уставный капитал Общества в размере ________ руб. 00 коп. (___________ рублей __ копеек). На момент регистрации Общества уставный капитал сформирован полностью на 100% и оплачен путем внесения имущества участников Общества.
Размер доли Учредителя - 1 ФИО в уставном капитале составляет __%, номинальной стоимостью _____ (____) рублей. Вклад в уставной капитал внесен имуществом (денежными средствами), принадлежащим на праве личной собственности: ____________________, оцененный сторонами и независимым оценщиком в ______ руб__ коп. (____________ рублей __ копеек).
Размер доли Учредителя - 2 ФИО в уставном капитале составляет __%, номинальной стоимостью _____ (____) рублей. Вклад в уставной капитал внесен имуществом (денежными средствами), принадлежащим на праве личной собственности: ____________________, оцененный сторонами и независимым оценщиком в ______ руб__ коп. (____________ рублей __ копеек)
5. Назначить на должность директора ФИО Директора (год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу___)
6. Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за хранение и использование печати директора Общества - ФИО.
7. Поручить директору ФИО быть ответственной по вопросу государственной регистрации.
Все решения приняты единогласно.
Председатель собрания _________________________ /__________/
Секретарь собрания _________________________ /__________/
Скачать образец Протокола Общего собрания учредителей
ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»
20 апреля 2014 года город Москва
Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее – «Общество»):
Иванов Иван Иванович, 20 декабря 1982 года рождения, паспорт гражданина РФ: 49 03 333578, выдан 12 мая 2004 года УВД ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 770-001 место жительства: 122621 Москва, Ленинский пр-т д.23, кв.132 ИНН 770118530943.
Петров Петр Петрович, 11 марта 1977 года рождения, паспорт гражданина РФ: 45 04 333111, выдан 17 апреля 2001 года ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ МНЕВНИКИ ОУФМС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, код подразделения 773-341 место жительства: 134621 Москва, ул. Чехова, дом .223, кв.112 ИНН 771118588876.
Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей
Избрать Председателем: Иванова Ивана Ивановича
Избрать Секретарем: Петрова Петра Петровича.
Повестка дня
1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка».
2. Утверждение полного фирменного наименования общества и сокращенного
1. По первому вопросу повестки дня постановили:
Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА» Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня постановили:
1. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
2. Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ромашка».
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА» Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня постановили:
1. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%
2. Оплата уставного капитала производится денежными средствами
3. До подачи документов на государственную регистрацию Общества его уставный капитал оплачен учредителями полностью
4. Уставный капитал в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50,0% оплачивается учредителем Общества - Ивановым Иваном Ивановичем
5. Уставный капитал в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50,0% оплачивается учредителем Общества - Петровым Петром Петровичем.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА» Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня постановили:
1. Утвердить долю Иванова Ивана Ивановича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек
2. Утвердить долю Петрова Петра Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА» Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить следующее адрес места нахождения Общества: РФ, 174618, г. Москва, Чапаевский проезд д.23, офис 12.
Результаты голосования:
7. По седьмому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» в текущей редакции.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА» Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу повестки дня постановили:
1. Назначить на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Петрова Петра Петровича, 11 марта 1977 года рождения, паспорт гражданина РФ: 45 04 333111, выдан 17 апреля 2001 года ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ МНЕВНИКИ ОУФМС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, код подразделения 773-341 место жительства: 134621 Москва, ул. Чехова, дом .223, кв.112 ИНН 771118588876
2. Заключить трудовой договор с Петровым Петром Петровичем на неопределенный срок, с момента государственной регистрации Общества.
3. От имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации подписывает Петров Петр Петрович.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА» Решение принято единогласно.
9. По девятому вопросу повестки дня постановили:
Поручить подготовить комплект документов для государственной регистрации общества Петрову Петру Петровичу.
Примерный образец протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью при его учреждении
Обязательным документом, входящим в комплект при сдаче в регистрирующий орган, при создании нового Общества с ограниченной ответственностью является Протокол Общего собрания учредителей.
Данный протокол содержит всю информацию о вновь создаваемом юридическом лице и должен содержать:
1. место и дату проведения Общего собрания Участников
2. перечень участников с их реквизитами
3. перечень рассматриваемых вопросов.
4. решение с результатами голосования по всем вопросам, в том числе:
- решение о создании ООО
- решение о заключении Договора об учреждении Общества (при желании)
- решение о величине Уставного капитала с распределением долей между Участниками
- решение о назначении Генерального директора
Образец протокола (примерный) общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью при его учреждении
г.______________ «__» ______ 20__ г.
Присутствовали:
1.______________________________________ (Ф.И.О.). паспорт гражданина Российской Федерации серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)
3. О подписании Договора об учреждении Общества.
4. О наделении Общества Уставным капиталом. О распределении долей между Учредителями.
5. О назначении на должность Генерального директора Общества.
6. О местонахождении Общества.
7. Об утверждении эскиза печати.
8. О назначении ответственного за изготовление печати.
9. О поручении представления интересов Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" создать Общество с ограниченной ответственностью «____________». Решение принято единогласно.
2. Рассмотрев положения Устава Общества приняли решение о его утверждении. Решение принято единогласно.
3. Рассмотрев положения Договора об учреждении Общества приняли решение о его заключении.
Решение принято единогласно.
4. Наделить Общество Уставным капиталом в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и внести денежными средствами к моменту регистрации Общества.
Доли в Уставном капитале Общества распределены следующим образом:
1) __________________________________ вносит вклад денежными средствами в размере _____ (________ тысячи ) рублей, что составляет ___% от Уставного капитала Общества
2) __________________________________ вносит вклад денежными средствами в размере _____ (________ тысячи ) рублей, что составляет ___% от Уставного капитала Общества.
Решение принято единогласно.
5. Назначить на должность Генерального директора Общества ____________________.
Решение принято единогласно.
6. Местонахождением Общества считать: РФ, _______, г. _________, улица __________, д. __.
Решение принято единогласно.
7. Утвердить эскиз печати Общества.
Решение принято единогласно.
8. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества.
Решение принято единогласно.
Протокол собрания учредителей, образец
2. О рассмотрении вопроса по оптимизации состава непрофильных активов ООО ПРИИСТ и К.
3. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и переходе на проведение закупок в электронном виде.
4. О порядке заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ООО ПРИИСТ и К.
5. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
Симайкина О.А. - За
Фирсина Н.В. - За
Фирсина А.А. - За.
Против - нет. Воздержались - нет.
Протокол собрания учредителей ООО
В процессе создания ООО одним из самых важных документов является протокол собрания учредителей. Он необходим, если у компании предполагается несколько владельцев. Подобный документ создаётся всего один раз, и, крайне важно придерживаться определённых правил и механизмов при его изготовлении.
В данной статье мы ответим на вопрос «как оформить протокол собрания учредителей», чтобы его нельзя было оспорить или получить отказ при регистрации ООО.
Отличия участников от учредителей
Протокол общего собрания учредителей (иногда говорят: «учредительного собрания») готовится при учреждении фирмы.
Протокол внеочередного общего собрания участников создаётся, если организация созывает участников, например для смены генерального директора, продажи долей учредителя, смены места нахождения, либо внесения других изменений.
Протокол очередного общего собрания участников разрабатывается для годового собрания, которое по новому закону проводится ежегодно.
Требования к содержанию протокола собрания учредителей
1. Заголовок протокола собрания учредителей
Чтобы документ имел полную юридическую силу, заголовок должен начинаться со слов «Протокол N 1 общего собрания учредителей «Общество с ограниченной ответственностью»» и далее должно следовать полное наименование компании.
После даты и номера необходимо указать место, где произошло собрание. При указании населённого пункта можно использовать сокращения: город — г. область — обл. и так далее.
