1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Горавто" (далее по тексту документа «Общество»), создано по решению участников Протокол № 1 от «13» июня 2013 года, и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством.
1.3.Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Горавто".
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО "Горавто".
1.4. Место нахождения Общества: (полный адрес).
1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.
1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.
1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.
1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.
В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.
1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.
1.11 Общество открывает соответствующие счета в любых финансово-кредитных учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте.
2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.
2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
Предметом деятельности Общества является:
- ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей
- ремонт и техническое обслуживание прочих автотранспортных средств
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
2.5.Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.
3. Имущественная ответственность Общества
3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.
3.2.Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
3.3.Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.
4. Права и обязанности участников Общества. Исключение участника из Общества
4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.
4.2. Все участники Общества вправе:
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав:
- права участия в Общих собраниях права избирать и быть избранным в органы Общества
- права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.
2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке
3) принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества
3) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
4) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу
5) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
4.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:
1) пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг
2) в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности
3) получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.
4.4. Все участники Общества обязаны:
1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).
Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
4.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
5. Имущество Общества. Уставный капитал.
5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.
Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).
5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.
Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
5.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.
Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении или, в случае учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.
Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
Уступка преимущественного права покупки не допускается.
5.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.
5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.
5.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.
Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
5.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.
5.13. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.
5.14. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 10 % уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году.
Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.
5.15. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.
6. Распределение прибыли Общества между его участниками
6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.
6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.
Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.
6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:
1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества
2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения
4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения
5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:
1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты
3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.
7. Выход участника Общества из Общества
7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.
7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
8. Управление Обществом
8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:
8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
8.2.2. Изменение Устава Общества, в т.ч. изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
8.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.
8.2.4. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий.
8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.
8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
8.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
8.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
8.2.16. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).
8.2.17. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
8.2.18. Согласие на залог участником своей доли третьему лицу.
8.2.19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
8.2.20. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного Закона.
8.2.21. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между его участниками или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам либо третьим лицам.
8.2.22. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращено взыскание.
8.2.24. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иному органу.
8.2.25. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
8.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.2, 8.2.12, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.19 Устава, по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.10, 8.2.13, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.22, по иным, предусмотренным настоящим Уставом, а также Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно.
Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим Уставом или действующим законодательством не предусмотрено иное.
8.4. Общее собрание открывается Директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
Директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
8.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).
8.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
8.7. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников, повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.
8.8. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
8.9. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
8.10. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится:
- годовой отчет Общества
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции
- проекты внутренних документов Общества
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
8.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.
В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
8.12. Внеочередные собрания созываются Директором по его инициативе или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
8.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.
8.14. Директор Общества должен в течение пяти дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.
8.15. Решение директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников может быть обжаловано в суд.
8.16. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования Совета директоров или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
9.17. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
8.18. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
8.19. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп. 9.2.5 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
8.20. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.
10. Учет и отчетность.
10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.
10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.
10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
10.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются бухгалтерией и с заключением внешнего аудитора и ревизионной комиссии Общества представляется на утверждение годового Общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
10.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.6. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
10.7. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.
11. Информация об Обществе
11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
11.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
11.3. По требованию участника Общества или иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества.
Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.
11.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.
12. Архив Общества
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения
- протокол о создании Общества
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе
- внутренние документы Общества
- положения о филиалах и представительствах Общества
- список участников Общества
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
- протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества
- списки аффилированных лиц Общества
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля
- приказы (распоряжения) директора Общества
- документацию по личному составу и трудовым отношениям
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, директора Общества.
12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения директора Общества.
13. Реорганизация и ликвидация Общества
13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.
Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.
13.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.
Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
14. Заключительные положения
14.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
14.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.
Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.
14.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
14.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.
14.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.
Устав прошивается и на прошивке подписывается Директором. Сам устав подписывать не нужно.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав, является Новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Максимум», зарегистрированного за ОГРН 1066950075389.
1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ от 21 октября 1994 года, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, Федеральным законом РФ от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим Уставом, внутренними актами Общества и другими действующими законодательными актами.
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Максимум», в дальнейшем именуемое «Общество», является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество создано для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в целях удовлетворения общественных и личных потребностей и получения прибыли.
1.4. Основные направления деятельности общества:
• Деятельность в области права
• Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
• Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
• Деятельность в области бухгалтерского учета
• Исследование конъюнктуры рынка
• Деятельность по изучению общественного мнения
• Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
• Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
• Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
• Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
• Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
• Покупка и продажа земельных участков
• Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества
• Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
• Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества
• Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества
• Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества
• Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества
• Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества
• Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества
• Управление эксплуатацией жилого фонда
• Управление эксплуатацией нежилого фонда
• Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
• Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат
• Деятельность туристических агентств
• Аренда строительных машин и оборудования
• Аренда офисных машин и оборудования
• Аренда вычислительных машин и оборудования
• Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
• Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
• Рекламная деятельность
• Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
• Обработка данных
• Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
• Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
• Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
• Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
• Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
• Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления
• Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой
• Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
• Розничная торговля по заказам
• Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
• внешнеэкономическая деятельность
• иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Общество вправе осуществлять указанные виды деятельности с момента получения такой лицензии (разрешения) либо в указанный в них срок.
1.5. Полное фирменное название общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Максимум».
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Максимум».
1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать в установленном порядке расчетный и другие, в том числе валютные, счета.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности.
1.7. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождение Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.9. Местонахождение общества: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 11.
1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства без права юридического лица по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. При создании филиалов и представительств в устав общества вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о них.
1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического отдела в порядке, установленном действующим законодательством.
2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
2.1. Участниками общества могут быть юридические лица и граждане. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
2.2. Все учредители общества являются его участниками. Учредители общества обладают всеми правами и несут все обязанности участников общества.
2.3. Прием в участники общества производится при увеличении уставного капитала на основании письменного заявления по единогласному решению всех его участников.
2.4. Участники общества имеют право:
• участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом
• получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке
• принимать участие в распределении прибыли
• продать, иным способом совершить отчуждение своей доли в уставном капитале общества либо ее части одному или нескольким участникам данного общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом
• в любое время выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу, а также требовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
• получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость
• заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются определенным образом осуществлять свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.
2.5. Участники общества обязаны:
оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества
соблюдать Устав, договор об учреждении Общества и другие внутренние акты общества
выполнять решения органов управления обществом
беречь, укреплять и развивать собственность общества
возмещать причиненный по его вине ущерб в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством
2.6. Участники общества имеют также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.
По решению общего собрания отдельному участнику (участникам) или всем участникам общества могут быть предоставлены дополнительные права или возложены дополнительные обязанности с внесением соответствующих изменений в устав общества.
2.7. Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом свои доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, установленном в настоящем Уставе.
3. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
3.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества только с согласия других его участников. При этом выходящему участнику должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале, в порядке, способом и сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.
3.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
3.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
3.4. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.
3.5. Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после вынесения Общим собранием участников Общества соответствующего решения.
4. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
4.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
